Xuất bản thông tin

null Cần có giải pháp tuyên truyền để hạn chế tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Chi tiết bài viết VKS_ANNINH_TRATTU_CHUYENVUAN

Cần có giải pháp tuyên truyền để hạn chế tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Cần có giải pháp tuyên truyền để hạn chế tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

===

            Hiện nay tình hình tội phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có   chiều hướng gia tăng trên địa bàn huyện Châu Thành. Bọn tội phạm đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, ham lợi nhuận cao của một phận người dân nên đã sử dụng mạng xã hội như nhắn qua messenger trên mạng xã hội Facebook, điện thoại di động, kết bạn làm quen,… để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền với số lượng lớn gây thiệt hại tài sản cho các bị hại, làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

ảnh minh hoạ từ internet

          Trên đây là một số thủ đoạn của bọn tội phạm đã thực hiện:                                           

  1. Rủ tham gia mua bán hàng:

Vào ngày 15/4/2024 anh Nguyễn Huỳnh Th nhận được tin nhắn qua messenger trên mạng xã hội Facebook của một người có tên tài khoản là “Ng. T. M. T” nhắn tin rủ anh Th tham gia làm nhiệm vụ chốt đơn hàng để nhận tiền huê hồng trên trang web (biconsi666.top), anh Th đồng ý. Sau khi tạo tài khoản tham gia anh Th đã nhiều lần chuyển tiền vào tên CH.V.TR, số tài khoản 1907xxx, ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với tổng cộng số tiền 159.140.000 đồng. Sau khi chuyển tiền vào thì anh Th chỉ nhận lại số tiền 210.000 đồng. Số tiền còn lại anh Th rút thì hệ thống báo lỗi không rút được. Biết bị lừa đảo nên ngày 25/4/2024 anh Th đã đến Công an huyện Châu Thành trình báo sự việc.

2.Thông báo trúng thưởng

Vào ngày 23/4/2024, chị Phạm Thị Kim S nhận được tin nhắn qua messenger trên mạng xã hội Facebook của một người có tên tài khoản là “Th. T” thông báo chị S trúng thưởng thông qua việc mua hàng và trúng thưởng. Yêu cầu chị S chuyển tổng cộng số tiền 221.300.000 đồng vào số tài khoản  xxxx…… của Ngân hàng MB của Công ty Y…để nhận thưởng, chị S đồng ý chuyển tiền. Sau khi chị S chuyển số tiền 221.300.000 đồng (chuyển tổng cộng 09 lần) nhưng không nhận được quà, biết bị lừa đảo nên chị S đã đến Công an xã Tân Nhuận Đông trình báo sự việc.

3.Nộp tiền đi xuất khẩu lao động:

Vào giữa tháng 3/2024 do có nhu cầu xuất khẩu lao động tại nước Úc nên Phan Ngọc Kh đăng nhập vào tài khoản Facebook của Công ty H…..với nội dung “Chuyên hợp tác quốc tế xuất khẩu lao động các nước châu Á, châu Âu, Úc có số điện thoại tư vấn +84xxx…, Văn phòng địa chỉ: Phòng .A., tòa nhà B…, số 76, Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có tài khoản Facebook tên H, Trưởng phòng đối ngoại, H sử dụng số điện thoại 0776xxx…. liên hệ với anh Kh yêu cầu chuyển đóng số tiền 600.000 đồng chi phí làm hồ sơ. Sau đó yêu cầu anh Kh tiếp tục chuyển 2.000.000 đồng để xác thực tự nguyện đi xuất khẩu lao động. Khoản 05 phút sau, Công ty chuyển trả lại anh Kh số tiền 2.000.000 đồng và thông báo đã hoàn thành bước 1; yêu cầu anh Kh tiếp tục chuyển 18.000.000 đồng để tiếp tục bước 2 với nội dụng “Hoàn tất hồ sơ” nhưng do anh Kh ghi “Hoàn tất hồ sơ” có dấu cách nên không hợp lệ và yêu cầu anh Kh nộp thêm 52.000.000 đồng để xác thực lại nhưng anh Kh chỉ nộp 34.000.000 đồng. Sau đó H có cho anh Kh mượn số tiền 20.000.000 đồng để nạp vào cho đủ tổng cộng là 72.000.000 đồng (trong đó có 20.000.0000 đồng của H). Sau đó Công ty báo đã hoàn thành hồ sơ và anh Kh có thể rút lại số tiền 72.000.000 đồng nhưng khi anh Kh vào áp rút tiền lại thì báo sai số chứng minh nhân dân và yêu cầu anh Kh nạp thêm 5.000.000 đồng để sửa lại. Do nghi ngờ bị lừa đảo nên anh Kh đã đến Công an huện Châu Thành trình báo sự việc. 

4. Cho người thân mượn tiền.

Vào sáng ngày 17/6/2024, ông Th đang ở tại nhà thì có cuộc gọi và tin nhắn của nick Facebook tên “L. Ng. Hong” tên thật là Ng.Thanh .Th, là em ruột của ông Th đang ở Đài Loan với nội dung kêu ông Th đến Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 130.000.000đ vào tài khoản Ng. H. H, số tài khoản xx…..Lý do: Thanh Th nhờ ông Th chuyển tiền cho bạn của Thanh Th vì cha của bạn Thanh Th bị tai nạn chấn thương sọ não. Đến 08 giờ 45 phút ngày 17/6/2024, ông Th đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để thực hiện chuyển số tiền là 13.000.000đ vào số tài khoản xx ….tên chủ tài khoản là Ng. H. H.  

Đến trưa cùng ngày 17/6/2024, ông Th mới liên lạc được Thanh Th thì được biết là Thanh Th không có kêu chuyển tiền nên ông Th đến Công an huyện Châu Thành trình báo.

5. Quảng cáo bán hàng hưởng lãi cao.

Vào ngày 08/6/2024  ông Ng. M. D, ở tại nhà thì có Tr .Y. V ở tỉnh Tây Ninh nhắn tin kết bạn và làm quen. Sau đó hướng dẫn ông D thực hiện các thao tác thực hiện nhiệm vụ gửi đơn quảng bá sản phẩm đồng thời hướng dẫn cách đổi điểm, chuyển tiền, trả tiền khi hoàn thành nhiệm vụ để hưởng hoa hồng từ trang mạng https:// vincomcenter.syariahfinance.vip. Đến 13 giờ 14 phút 43 giây ngày 10/6/2024 ông D đến Ngân hàng Quốc tế Việt nam (VIB) tại khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp để thực hiện nhiệm vụ, ông D đăng ký gói Vip 1 với số tiền 500.000đ để thực hiện nhiệm vụ, sau đó nhận lại được 600.000đ.

Đến 10 giờ 35 phút 02 giây ngày 11/6/2024, ông D tiếp tục đến Ngân hàng Quốc tế Việt nam (VIB) tại khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành để thực hiện nhiệm vụ, ông D đăng ký gói Vip 1 với số tiền 500.000đ để thực hiện 20 nhiệm vụ, sau đó nhận lại được 595.000đ.

Đến 10 giờ 49 phút 49 giây ngày 10/6/2024 Nguyễn Minh D đến Ngân hàng Quốc tế Việt nam (VIB) tại khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành- ĐT để thực hiện nhiệm vụ, Minh D đăng ký gói Vip 1 với số tiền 500.000đ để thực hiện 20 nhiệm vụ, sau đó Minh D nhận lại được 605.000đ.

Đến 10 giờ 20 phút 42 giây ngày 12/6/2024, ông D tiếp tục đến Ngân hàng Quốc tế Việt nam (VIB) tại khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành- ĐT để thực hiện nhiệm vụ, ông D đăng ký gói Vip 2 với số tiền 2.500.000đ để thực hiện 40 nhiệm vụ thì sẽ được nhận lại 3.000.000đ. Khi thực hiện đến nhiệm vụ thứ 5 thì trúng khuyến mãi nên yêu cầu ông D nạp 3.500.000đ để nhận khuyết mãi 700 điểm (100 điểm sẽ được 600.000đ) và thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.  Khi thực hiện đến nhiệm vụ thứ 10 thì ông D tiếp tục nhận được khuyến mãi nên nạp thêm 6.500.000đ để hưởng khuyến mãi là 1.300điểm và thực hiện nhiệm vụ tiếp tục. Khi thực hiện đến nhiệm vụ thứ 14 thì ông D tiếp tục nhận được khuyến mãi nên nạp thêm 16.500.000đ để hưởng khuyến mãi là 3.300 điểm và thực hiện nhiệm vụ tiếp tục. Đến nhiệm vụ thứ 38 thì ông D tiếp tục nhận được khuyến mãi nên nạp thêm 35.000.000đ để hưởng khuyến mãi là 7.100 điểm. Đến nhiệm vụ thứ 40 thì ông D tiếp tục nhận được khuyến mãi nên họ yêu cầu nạp thêm 90.000.000đ để hưởng khuyến mãi là 18.000 điểm nhưng do ông D hết tiền nên không nạp. Biết bị lừa nên ông D đến Công an huyện Châu Thành trình báo.

6. Giả dạng Công an để tống tiền.

 Khoảng 08 giờ 54 phút ngày 24/4/2024  ông Trần Thanh H, đang ở tại nhà thì có số điện thoại ..gọi cho mình và giới thiệu tên là H, đang công tác tại Công an tỉnh ĐN nói “Anh H bán thông tin cá nhân của bản thân cho đường dây ma túy với giá 200.000.000 đồng”. Hiện tại anh H bị Công an tỉnh ĐN ra lệnh tạm giam 03 tháng và niêm phong nhà. Sau đó kêu cung cấp thông tin cá nhân, gồm: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, số căn cước công dân, ngày cấp, hoàn cảnh gia đình.Thông báo 17 giờ chiều cùng ngày sẽ thi hành lệnh tạm giam, nếu không bị tạm giam thì yêu cầu anh H nộp số tiền 100.000.000đ. Anh H trình bày không có làm việc này và không có tiền. H nói “Xin ý kiến của người khác rồi, thông báo cho ông H phải nộp số tiền 20.000.000đ để làm tin. Anh H hỏi chuyển tiền như thế nào? H nói “Khi nào có đủ tiền thì gọi cho H qua số điện thoại ..thì H sẽ hướng dẫn”. Sau đó ông H mượn tiền được 5.000.000đ và  tiền nhà 1.000.000đ rồi điện thoại hỏi H chuyển tiền như thế nào? H kêu chuyển vào số tài khoản ….của Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản tên ……Chiều ngày 25/4/2024 ông H đến Ngân hàng BIDV ở khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp nộp số tiền 6.000.000đ vào tại khoản …của Ngân hàng Vietcombank, ông H tiếp tục đi mượn tiền để chuyển tiếp nhưng không có tiền. Do biết bị lừa nên đến Công an huyện Châu Thành trình báo.

7. Hướng dẫn đăng nhập vào Website.

Vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 21/6/2024, có một phụ nữ sử dụng số điện thoại 0926xx.. gọi đến chị B. T. Y. Nh qua số điện thoại 0786xxx.., yêu cầu chị nhập vào Website: baohiemxahoi.gov.vn tải ứng dụng VSSID (phần mềm theo dõi thông tin đóng bảo hiểm xã hội) để cập nhật căn cước công dân thay thế chứng minh nhân dân. Sau khi tải ứng dụng VSSID về điện thoại và cài đặt đè lên ứng dụng VSSID mà chị Nh đang sử dụng. Chị Nh mở ứng dụng và nhập 4 số cuối CCCD. Sau đó người phụ nữ báo cho chị biết là đã xác nhận cập nhập xong nên yêu cầu chị đóng phí 11.000đ bằng cách chuyển tiền đến số tài khoản 651xxxx.. của kho bạc nhà nước huyện Lai Vung. Chị Nh dùng ứng dụng Agribank chuyển đến số tài khoản trên. Sau khi chuyển xong thì được ngân hàng thông báo bị trừ thêm 21.000.000đ. Chị Nh hỏi người phụ nữ thì người này cho số điện thoại của tổng đài Agribank để liên hệ giải quyết nhưng chị không liên lạc được. Chị Nh đến ngân hàng Agribank huyện Lai Vung để liên hệ thì được biết là bị lừa đảo, kêu chị đi báo Cơ quan Công an. Qua sao kê chứng từ giao dịch thì số tiền của chị đã được chuyển đến số tài khoản 590xxxx của khách hàng Ng.T.K.Th ở  ngân hàng Agribank tại tỉnh Đồng Nai.

Để hạn chế tình hình tội phạm này trong thời gian tới, có một số giải pháp để phòng tránh như sau:

Đối với người dân:

           1. Không liên lạc, tiếp xúc với số điện thoại lạ nhất có 11 số trở lên, không làm theo bất cứ hướng dẫn gì của họ.

           2. Nếu đã tiếp xúc thì xem họ nói cái gì, thấy không hợp lý thì tắt máy hoặc trả lời xin lỗi đã gọi nhầm số, không nên nói chuyện lâu.

3. Nếu đối tượng nói chuyện liên quan đến tiền bạc thì trả lời để bàn bạc lại với gia đình, sẽ trả lời sau và cúp máy.Sau đó trao đổi với người thân.

4. Nếu đối tượng gợi ý hợp tác làm ăn, nộp tiền trúng thưởng, đóng phí… thì không trả lời, cúp máy và tham khảo với người thân, những người hiểu biết về những vấn đề trên.

5. Nếu có người xưng là người thân, bạn bè nhắn tin hỏi mượn tiền do tai nạn…. thì phải kiểm tra lại; điện thoại lại hỏi cho rõ, có hay không. Nếu không gọi được thì nhờ người khác có số điện thoại, điện lại hỏi có hay không. Tốt nhất là hỏi ý kiến người nhà trước khi quyết định cho mượn tiền hay không.

           6. Nếu đối tượng điện thoại xưng là cán bộ các cơ quan tư pháp như Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Cục hình sự mời làm việc, nhân viên các cơ quan như: Điện lực, Bưu chính viễn thông… thì không trả lời, không cung cấp bất cứ thông tin gì cho họ như: căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, địa chỉ nhà…. cúp máy, tham khảo ý kiến người thân và báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh làm rõ.

             7. Đối với các đối tượng xưng là nhân viên công ty tài chính, luật sư , đòi nợ thuê…yêu cầu trả tiền của người thân đã vay của họ thì trả lời: Đề nghị họ đem các giấy tờ liên quan đến gặp trực tiếp để đối chiếu hoặc cứ kiện ra Tòa án giải quyết. Nếu họ đồng ý gặp mặt thì phải báo cho Cơ quan Công an để có biện pháp xử lý kịp thời.

           Đối với chính quyền địa phương:

           1. Đề nghị UBND Huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, chính trị xã hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam Huyện, Đài truyền thanh huyện có biện pháp tuyên truyền với nhiều hình thức: Kết hợp tổ nhân dân tự quản sinh hoạt tuyên truyền đến nhân dân nắm rõ mục đích của những kẻ xấu khi họ đưa những chiêu trò khuyến mãi, hoặc hâm dọa liên quan đến pháp luật để giúp người dân hiểu không thực hiện bất cứ hành vi gì liên quan đến tiền bạc, tài sản của mình khi chưa hoặc không xác định được nội dung sự việc để tránh bị kẻ gian lợi dụng làm mất số tiền lớn .

          2. Đề nghị Các cơ quan tư pháp huyện khi tiếp nhận tố giác tin báo của người dân cần nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ, bắt giữ các đối tượng phạm tội, đưa ra xử lý kịp thời nghiêm minh để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Trên đây là tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội trong thời gian qua, rất mong người dân cũng như các ngành, các cấp có biện pháp phòng chóng hiệu quả nhằm hạn chế tình hình tội phạm xảy ra trong thời gian tới.

 Phạm Bảy- Viện KSND huyện Châu Thành